У мошенника арестовано имущества на 800 млн. рублей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций и покушении на мошенничество.

По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2015 год обращался к своим знакомым, не осведомленным о его преступных намерениях, с предложением учредить от их имени организации. Получая согласие, он регистрировал на знакомых предприятия, осуществляющие деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции.

Мошенник рассказывал, что фактическим руководителем предприятий будет являться он.

Комбинатор закупал продукцию у колхозов без налога на добавленную стоимость, а продавал ее уже с налогом и предоставляя в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, обвиняемый завышал сумму налоговых вычетов, и тем самым вносил ложные сведения.

В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 1 миллиард 600 миллионов рублей.

В 2013 году фигурант предоставил в налоговую инспекцию уточненную декларацию, внеся в нее заведомо ложные сведения якобы о наличии у одной из возглавляемых им организаций права на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более чем 90 миллионов рублей.

При этом правом на возмещение указанной суммы налога из бюджета общество не обладало.

Однако довести свои умышленные действия, направленные хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, мужчина не смог, поскольку данный факт был установлен сотрудниками налоговой службы в ходе проведенной проверки.

Как сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемого на сумму свыше 800 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Краснодарского края по теме:
У мошенника арестовано имущества на 800 млн. рублей.

У мошенника арестовано имущества на 800 млн. рублей. - Краснодар
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций и покушении на мошенничество.
00:05 14.12.2017 Кубанские Ведомости
- Краснодар
Мужчина обвиняется в совершении 28-и преступлений Житель Курганинского района не выплатил 1,6 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
16:12 13.12.2017 Аргументы и факты
- Краснодар
Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Курганинского района М. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении 28  преступлений,
13:24 13.12.2017 Прокуратура
- Краснодар
На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест 13 декабря, KrasnodarMedia.
13:23 13.12.2017 KrasnodarMedia
- Краснодар
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1, п.«б» ч.2 ст.
12:15 13.12.2017 Следственный комитет
- Краснодар
На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест.  www.centersoveta.ru Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины,
11:36 13.12.2017 Югополис
 
По теме
Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по краю.
28.12.2017
В Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного
26.12.2017
Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.
26.12.2017
 
Директор сочинского предприятия задолжал налоговой почти 54 млн рублей - Аргументы и факты Мужчина предоставил в налоговую декларации, внеся в них ложные сведения Директор сочинского предприятия задолжал налоговой почти 54 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
14.12.2017
Полыхающий завод тушат в Тимашевске - LiveKuban.Ru Пожар распространился на площади 15 тысяч квадратных метров.  Сообщение о загорании складских помещений по улице Выборной поступило на пульт диспетчера 01 Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона в 00.53 в пятницу,
17.08.2018 LiveKuban.Ru
Залез в чужую машину - Газета Единство Злоумышленник-павловчанин украл из припаркованного автомобиля аккумулятор и автомагнитолу, причинив владелице ущерб на общую сумму около 5000 рублей.
16.08.2018 Газета Единство
Прогулочный автомобиль УАЗ с туристами, направлявшийся на экскурсию к «Грозовым воротам», упал с обрыва в районе горы Шахат.
15.08.2018 Прибой
Три дня в неделю сотрудники Дворца культуры проводили мероприятия на дворовой площадке на ул.
16.08.2018 Газета Единство
Божественная литургия в Свято-Никольском кафедральном соборе, как и в других храмах города, в этот день была особенно торжественной, ведь совершалось празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
16.08.2018 Армавирский Собеседник
Традиционное событие, организуемое министерством курортов, туризма и олимпийского наследия в Апшеронском районе Краснодарского края в начале октября, станет первой межрегиональной деловой площадкой для общения профессионалов,
16.08.2018 Краснодарский край
Тихорецкий историко-краеведческий музей приглашает всех принять участие в благотворительной акции ко Дню рождения города Тихорецка и Тихорецкого района.
16.08.2018 Тихорецкие вести
Антиспартаковский камбэк - Независимая спортивная газета П ока российские клубы в еврокубках не радуют. Дебютирующая в них «Уфа», конечно, старается.
16.08.2018 Независимая спортивная газета
Катастрофа в Минске - Независимая спортивная газета «У фа» - дебютант еврокубков, поэтому от нее никаких феерических успехов в Лиге Европы мы и не ожидали.
16.08.2018 Независимая спортивная газета
Разные оттенки серебра - Независимая спортивная газета В Берлине завершился чемпионат Европы. Российские спортсмены, напомним, по-прежнему могут выступать на международной арене только в нейтральном статусе и по специальному разрешению от ИААФ.
16.08.2018 Независимая спортивная газета
В минувший уик-энд стартовали чемпионаты страны в Англии, Португалии, Франции и Голландии.
16.08.2018 Независимая спортивная газета
97% учреждений образования края прошли проверку на готовность к новому учебному году - Министерство образования и науки Вице-губернатор Анна Минькова и министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева посетили школы Центрального округа краевой столицы.
16.08.2018 Министерство образования и науки
Пожар распространился на площади 15 тысяч квадратных метров.  Сообщение о загорании складских помещений по улице Выборной поступило на пульт диспетчера 01 Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона в 00.53 в пятницу,
17.08.2018 LiveKuban.Ru
Движение в центре Кущёвской будет под контролем электронного регулировщика.
17.08.2018 Станица Кущевская
17 августа в связи с проведением плановых ремонтных работ ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС будет произведено отключение электроэнергии с 9-00 до 17-00 ст.
16.08.2018 Администрация МО Калининский р-н