У мошенника арестовано имущества на 800 млн. рублей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций и покушении на мошенничество.

По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2015 год обращался к своим знакомым, не осведомленным о его преступных намерениях, с предложением учредить от их имени организации. Получая согласие, он регистрировал на знакомых предприятия, осуществляющие деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции.

Мошенник рассказывал, что фактическим руководителем предприятий будет являться он.

Комбинатор закупал продукцию у колхозов без налога на добавленную стоимость, а продавал ее уже с налогом и предоставляя в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, обвиняемый завышал сумму налоговых вычетов, и тем самым вносил ложные сведения.

В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 1 миллиард 600 миллионов рублей.

В 2013 году фигурант предоставил в налоговую инспекцию уточненную декларацию, внеся в нее заведомо ложные сведения якобы о наличии у одной из возглавляемых им организаций права на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более чем 90 миллионов рублей.

При этом правом на возмещение указанной суммы налога из бюджета общество не обладало.

Однако довести свои умышленные действия, направленные хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, мужчина не смог, поскольку данный факт был установлен сотрудниками налоговой службы в ходе проведенной проверки.

Как сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемого на сумму свыше 800 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё новости о событии:

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций и покушении на мошенничество.
00:05 14.12.2017 Кубанские Ведомости - Краснодар
Мужчина обвиняется в совершении 28-и преступлений Житель Курганинского района не выплатил 1,6 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
16:12 13.12.2017 Аргументы и факты - Краснодар
Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Курганинского района М. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении 28  преступлений,
13:24 13.12.2017 Прокуратура - Краснодар
На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест 13 декабря, KrasnodarMedia.
13:23 13.12.2017 KrasnodarMedia - Краснодар
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1, п.«б» ч.2 ст.
12:15 13.12.2017 Следственный комитет - Краснодар
На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест.  www.centersoveta.ru Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины,
11:36 13.12.2017 Югополис - Краснодар
 
По теме
В Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного
Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.
Оглашен приговор пластическому хирургу, изуродовавшему красавицу из Сочи - LiveKuban.Ru У нее не закрываются теперь глаза, а он фактически избежал наказания Фото: открытый источник Ленинский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении Андрея Комарова – пластического хирурга клиники «МедИст».
LiveKuban.Ru
«Литературный голос Кубани» - Межпоселенческая центральная библиотека 27 марта 2024 года в Краснодарской краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых состоялось заключительное мероприятие краевого фестиваля-конкурса молодых дарований «Литературный голос Кубани».
Межпоселенческая центральная библиотека
Форум прошел с пользой - Газета Заря Кубани Сегодня программа Всекубанского форума приемных семей в Сочи была насыщенной.
Газета Заря Кубани