Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Алексея Руденко, Натальи Михайленко, Светланы Нещеретовой, Анатолия Дьяченко, Александра Старкова, Валерия Шацкого, Романа Азарова, Екатерины Будковой, Санасара Гукасова и Марка Никитенко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совместного совершения тяжких преступлений), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые создали финансовую пирамиду «Алмида Финанс», которая заключалась в привлечении денежных средств граждан в различных города Краснодарского края и Республики Адыгея под видом внесения денежных вкладов с последующим возвратом суммы вклада и высоких процентных выплат. Деятельность данной организации была построена на принципе, в соответствии с которым выплаты производились под видом процентов не за счет полученных доходов от предпринимательской деятельности, а простого накопления средств, поступающих от вновь обманутых граждан. При этом у обвиняемых не было намерений произвести обещанные выплаты значительной части граждан.
В период с марта 2013 года по июль 2014 года указанные лица обманули свыше 500 человек на сумму более 137 миллионов рублей.
В ходе привлечения денежных средств указанные лица сообщали ложные сведения об инвестировании в высокодоходные сферы финансовых рынков, в том числе «FOREX», которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, а также альтернативные источники питания и строительство олимпийских объектов, что не соответствовало действительности.
Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.