Организатора банковской преступной группировки ищут на Кубани

За время действия ОПГ из-под налогового контроля государства вывела 1,5 миллиарда рублей

Организатора банковской преступной группировки ищут на Кубани.

Фото: пресс-служба СКР

«Раньше Иван Харламов занимал руководящие должности. Благодаря опыту он создал преступную группировку из четырех человек. Сообщество незаконно получало прибыль от банковской деятельности. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, материально-финансовая база, меры конспирации от возможного разоблачения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фигуранты приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Из-под налогового контроля государства они вывели 1,5 миллиарда рублей.

Обвиняемый нарушил избранную судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.

Расследование продолжается.

 
По теме
КРИМИНАЛ. Преступная группа в краевом центре обманула государство на 337 миллионов рублей.
Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (п.п.«а,б» ч.2 ст.
Оглашен приговор пластическому хирургу, изуродовавшему красавицу из Сочи - LiveKuban.Ru У нее не закрываются теперь глаза, а он фактически избежал наказания Фото: открытый источник Ленинский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении Андрея Комарова – пластического хирурга клиники «МедИст».
LiveKuban.Ru
Форум прошел с пользой - Газета Заря Кубани Сегодня программа Всекубанского форума приемных семей в Сочи была насыщенной.
Газета Заря Кубани
«Литературный голос Кубани» - Межпоселенческая центральная библиотека 27 марта 2024 года в Краснодарской краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых состоялось заключительное мероприятие краевого фестиваля-конкурса молодых дарований «Литературный голос Кубани».
Межпоселенческая центральная библиотека